洗黑钱涉款75万3220 退休公务员控8罪 - 中国报 Eastcoast China Press
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  • 洗黑钱涉款75万3220 退休公务员控8罪

    (巴西马21日讯)退休公务员面控8项洗黑钱罪名,涉款高达75万3220令吉。



    被告莫哈末纳威(70岁)是某间学校的退休书记,今日被控上巴西马地庭不认罪。

    他被控于2017年至2019年期间,把走私象牙及非法交易的收入汇入银行户头,以及持有信托基金洗钱。

    在8项控状中,有3项控状指出,被告在2017年1月1日至2019年12月31日期间,把40万9960令吉藏在联昌银行的个人户头。另外3项控状指出,被告在同一个时期将非法交易的收入23万9260令吉,存入土著联昌银行户头。

    另外两项控状指出,被告在上述同一个时期内,用非法交易的收入,持有国投托基金10万4000个信托基金单位。

    被告被控抵触2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4(1)(b)条文,可在相同法令第4(1)条文下被判刑。在该法令之下,一旦罪成可被判坐牢15年和罚款不少过非法活动收益5倍或500万令吉,视何者为高。

    法官莫哈末罗斯里裁定4月22日过堂,被告获准以7万令吉及一名担保人保释出外。

    本案检控官是罗海查再纳副检察司,被告委任诺艾里尼慕斯达法律师辩护。

    退休公务员莫哈末纳威(左)面控洗黑钱。(图片:马新社)

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