洗黑钱涉款75万3220 退休公务员控8罪

（巴西马21日讯）退休公务员面控8项洗黑钱罪名，涉款高达75万3220令吉。

被告莫哈末纳威（70岁）是某间学校的退休书记，今日被控上巴西马地庭不认罪。

他被控于2017年至2019年期间，把走私象牙及非法交易的收入汇入银行户头，以及持有信托基金洗钱。

在8项控状中，有3项控状指出，被告在2017年1月1日至2019年12月31日期间，把40万9960令吉藏在联昌银行的个人户头。另外3项控状指出，被告在同一个时期将非法交易的收入23万9260令吉，存入土著联昌银行户头。

另外两项控状指出，被告在上述同一个时期内，用非法交易的收入，持有国投托基金10万4000个信托基金单位。

被告被控抵触2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4（1）（b）条文，可在相同法令第4（1）条文下被判刑。在该法令之下，一旦罪成可被判坐牢15年和罚款不少过非法活动收益5倍或500万令吉，视何者为高。

法官莫哈末罗斯里裁定4月22日过堂，被告获准以7万令吉及一名担保人保释出外。

本案检控官是罗海查再纳副检察司，被告委任诺艾里尼慕斯达法律师辩护。